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カテゴリー: FTX

FTX アラメダリサーチ 仮想通貨取引所 供述証言 詐欺と共謀の訴え 逮捕 量刑

仮想通貨取引所FTXの元CEOであるSam Bankman-Friedが詐欺と陰謀の容疑で裁判中です。この裁判は、SBFが会社の急速な成長と破綻を率いたとされる行為や、FTXのビジネスプラクティス、そして資金洗浄の疑いについて、有名な証人の証言が行われています。さらに、Alameda Researchの元CEOであるCaroline Ellisonの証言が注目されています。彼女は、SBFの指示の下で顧客から140億ドルを借り入れて債務返済に充て、その顧客を信用枠として使用したと主張しました。また、この事件では贈賄の罪状はありませんが、Ellisonは中国の役人に1,000億ドルの凍結された取引口座へのアクセスを回復するために1億5000万ドル支払ったとも証言しました。この裁判のカバレッジをしている専門家はJacquelyn Melinekで、彼女はマンハッタン連邦裁判所内から裁判を取材しています。この記事を読んで詳細を知ることができます。この裁判は少なくとも6週間続く予定で、10月3日に陪審員選考が始まりました。裁判へのアクセスは制限されており、デバイスは許可されていません。日々のカバレッジの他にも、TechCrunch+ではさまざまな専門知識やコメントが提供されます。この記事では、SBF事件の双方の予想される展開や、訴訟と防御が主張において成功する可能性や失敗する可能性、そして開始陳述でのポイントなどが詳細に説明されています。

2023年10月12日

Image Credit:SBF Trial: The la…

Alameda Research FTX トライアル 洗浄資金 証言 詐欺 金融犯罪

サム・バンクマンフリード氏の6週間に及ぶ裁判で、アラメダリサーチの元CEOであるキャロライン・エリソン氏が証言台に立ち、バンクマンフリード氏が自身に詐欺やマネーロンダリングを犯すよう指示したと主張しました。 エリソン氏は、アラメダリサーチの運営中に顧客から数十億ドルを投資や負債返済のために引き出し、”事実上無制限の信用枠”を利用していたと述べました。 アラメダリサーチは顧客から合計で140億ドルを借り入れたが、”一部は返済することができた”とエリソン氏は証言しました。また、バンクマンフリード氏の指示に従い、改ざんされた財務諸表を投資家や貸し手に送ったことも明らかにしました。これにより、アラメダリサーチは”本当よりもリスキーに見えた”のです。 エリソン氏は複数の罪状で有罪を認め、協議の結果、FTXの共同創設者兼CTOであるゲイリー・ワン氏やFTXのエンジニアリングディレクターであるニシャード・シン氏も同様に有罪を認めました。ワン氏は10月5日から火曜日の正午までの間、証言していました。 エリソン氏はバンクマンフリード氏と数年間の付き合いがあり、インターンとして勤務していた量的取引会社ジェーンストリートで出会ったと述べました。 バンクマンフリード氏は詐欺などの容疑で裁判中です。 この話は進行中です。アップデートを追ってください。

2023年10月11日

Image Credit:Alameda Research’…

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