Alameda Research アカウントの凍結 (account freeze) 中国の公務員 (Chinese officials) 動機 (motive) 反トラスト (trust and confidence) 証言 (testimony) 賄賂 (bribery) アラメダCEO証言：サム・バンクマン・フリード氏が中国の公務員に賄賂を支払い、取引口座を解除したと明かす 2023年10月12日 Image Credit:Alameda Research …
Alameda Research FTX トライアル 洗浄資金 証言 詐欺 金融犯罪 サム・バンクマンフリード氏の6週間に及ぶ裁判で、アラメダリサーチの元CEOであるキャロライン・エリソン氏が証言台に立ち、バンクマンフリード氏が自身に詐欺やマネーロンダリングを犯すよう指示したと主張しました。 エリソン氏は、アラメダリサーチの運営中に顧客から数十億ドルを投資や負債返済のために引き出し、”事実上無制限の信用枠”を利用していたと述べました。 アラメダリサーチは顧客から合計で140億ドルを借り入れたが、”一部は返済することができた”とエリソン氏は証言しました。また、バンクマンフリード氏の指示に従い、改ざんされた財務諸表を投資家や貸し手に送ったことも明らかにしました。これにより、アラメダリサーチは”本当よりもリスキーに見えた”のです。 エリソン氏は複数の罪状で有罪を認め、協議の結果、FTXの共同創設者兼CTOであるゲイリー・ワン氏やFTXのエンジニアリングディレクターであるニシャード・シン氏も同様に有罪を認めました。ワン氏は10月5日から火曜日の正午までの間、証言していました。 エリソン氏はバンクマンフリード氏と数年間の付き合いがあり、インターンとして勤務していた量的取引会社ジェーンストリートで出会ったと述べました。 バンクマンフリード氏は詐欺などの容疑で裁判中です。 この話は進行中です。アップデートを追ってください。 2023年10月11日 Image Credit:Alameda Research’…
Alameda Research ウィットネス証言 ユーザー預金 リクイデーション防止コード 引き出し機能 残高ゼロ 詐欺トライアル サム・バンクマンフリード詐欺裁判の第2週に備えて、先週証言台に立った証人の中から最も興味深い部分をまとめました。その中には、FTXの共同創設者兼CTOのゲイリー・ワン氏も含まれており、彼は2022年12月に有罪で取引を進める予定です。彼の反対尋問は火曜日に終了する予定です。 以下、ワン氏の証言から主要なポイントをいくつかご紹介します： 2019年7月、バンクマンフリード氏はワン氏とFTXのエンジニアディレクター、ニシャッド・シン氏（彼も証言する予定です）に、FTXの仮想通貨取引会社の姉妹会社であるアラメダリサーチに、会社の経費を支払うために余剰金を引き出す能力を与えるよう依頼したとされています。引き出された資金は、FTXがユーザーに課金する顧客預金と取引手数料から得たものでした。 「マイナス残高機能」が追加された同じ日に、検察官はバンクマンフリード氏がツイートした「アラメダはFTXの流動性提供者だが、彼らの口座は他の誰と同じ」という内容を共有しました。 ワン氏は証言で、SBFがアラメダがいかなる残高、取引のポジション、マイナス残高であってもFTXでの清算を防ぐためにコードを展開するよう「何度も」依頼してきたと述べました。 ワン氏は、2019年末には引き出し額が総取引収益を下回っていれば、アラメダが引き出しを続けることは問題ないとバンクマンフリード氏から聞かされたと証言しました。当時のアラメダの収益は5000万ドルから1億ドルの間でした。しかし2019年末にワン氏は、アラメダがFTXの顧客のお金を使っていることを知りました。彼はその事実をバンクマンフリード氏に報告したが、それ以上の調査はせず、「[SBFの]判断を信じた」と述べました。 2023年10月10日 Image Credit:As SBF’s trial he…
Alameda Research FTX トライアル バンクマンフリード 仮想通貨取引所 破産 詐欺 銀行破綻の成功者から詐欺容疑者へ：FTX創業者の刑事裁判の行方は？ 2023年10月2日 Image Credit:SBF’s trial start…
