Image Credit:Alameda Research allegedly paid Chinese officials around $150M to regain $1B worth of exchange accounts
サム・バンクマンフリードのトライアルで、元アラメダリサーチのCEOであるキャロライン・エリソン氏が証言しました。エリソン氏によると、暗号通貨取引会社のアラメダは、中国の公務員に賄賂を支払い、中国の取引所OKXと火币網のアカウントを解除してもらったとのことです。ただし、被告人は中国の公務員に対する賄賂の罪で起訴されているわけではなく、この証拠はバンクマンフリード氏とエリソン氏の間の「信頼と信用」ならびに「動機」を示すために提示されました。アカウントが凍結されたのはバンクマンフリード氏がCEOだった2020年で、その後、中国人でコネクションを持っていた同僚のデイビッド・マ氏が解凍方法を見つけたとバンクマンフリード氏が発言していました。エリソン氏はその後、アラメダの共同CEOとしてアカウントの解凍に成功しました。しかし、エリソン氏自身は具体的な受取人を知らなかったものの、「暗号通貨の送金」を通じて約1億～1億5000万ドルの支払いを行ったことが明らかになりました。これらの支払い先は後に中国の公務員であることが判明しました。アカウントが再開される前、アラメダの従業員たちは、取引所や政府関係者に弁護士を通じて接触するなど、さまざまな戦略を模索しました。さらに、タイの売春婦を利用してアカウントを開くというアイデアも考えたそうですが、これらの試みはうまくいきませんでした。また、アラメダのトレーダーである「ハンディ」は、自身の父親が中国の公務員であるため、中国の公務員に賄賂を払う決定に反対して、2022年1月初旬に辞職しました。彼女は辞職が完了する前にバンクマンフリード氏と議論し、その中で彼から「黙ってくれ」と言われたとエリソン氏は証言しました。その後、2022年2月2日のSignalのチャットで、ハンディが辞職した直後にバンクマンフリード氏が「彼女の父親がすぐに私たちを密告したのか？」と書き込んだと伝えられ、バンクマンフリード氏が「笑」と返信したとのことです。エリソン氏は、アカウントを回復するために送金されたお金を指す「150m from the thing?」という内容のリストを検察官と共有しました。エリソン氏によると、なぜ1500万ドルが中国への支払いだと明記しなかったのかとの質問に対し、アラメダが裁判で不利になる可能性があるという理由で文書に明示したくなかったと回答しました。バンクマンフリード氏の主任弁護士であるマーク・コーエン氏は、エリソン氏の支払いを文書に書かなかったという発言を取り下げようと試みましたが、それは却下されました。コーエン氏は再度試みると、カプラン判事は簡潔に「評決が下るまでは話し合いは終わりだ」と答えました。
サム・バンクマン＝フリードの裁判の中で、元アラメダリサーチのCEOであるキャロライン・エリソン氏は、仮想通貨取引会社が中国の公務員に賄賂を支払って、中国のOKXとHuobiのアカウントを解除させたと証言しました。
ルイス・カプラン判事は、被告は中国の公務員への賄賂容疑ではなく、この証拠は「信頼と自信を示すための限定的な目的」と「バンクマン＝フリードとエリソンの動機」を示すために提供されていると指摘しました。
エリソン氏の証言によると、バンクマン＝フリード氏は2020年のCEO当時、価値約10億ドルのアカウントが凍結された時点で、アラメダの共同CEOであるトラブッコ氏と共に、中国系でつながりのある同僚のデイビッド・マ氏がアカウントの解凍方法を見つけたと説明しました。（アカウントが解凍された時点では、エリソン氏はアラメダの共同CEOでした。）
証言がリアルタイムで表示されているモニターではなく、陪審員を見るように、バンクマン＝フリード氏は少し気を散らしている様子でした。彼のポーランドスプリングの水のボトルは半分ほどの水が残っており、手で握った痕がついていました。バンクマン＝フリード氏の両親はメモを熱心に取っていました。
アカウントはエリソン氏が「特定の相手が誰かわからないにもかかわらず」、中国の公務員に「暗号通貨の送金」で約1億ドルから1億5000万ドル支払ったことでアラメダに再開されました。エリソン氏は、バンクマン＝フリード氏とトラブッコ氏からSignalのチャットで支払いをするよう指示を受けたと述べました。
アカウントが再開される前、エリソン氏によると、従業員たちは弁護士に取引所や政府関係者に連絡を取るなど、アカウントを解除するためのさまざまな「戦略」を考えました。 彼らはさらに、タイの売春婦を取引所のアカウントを開くために利用することを考えましたが、これらの試みはうまくいきませんでした。
「ハンディ」と呼ばれたアラメダのトレーダーは、彼女の父親が中国の公務員であるため、中国の公務員に賄賂を支払う決定に反対して早い段階で辞めました。彼女の異動が完了する前に、エリソン氏はそれについてバンクマン＝フリード氏と口論しました。その口論の中で、彼は彼女に「黙ってくれ」と言ったとエリソン氏は証言しました。
2022年1月上旬、ハンディが辞めた約1か月後の2月2日、トラブッコ氏はSignalのチャットで「ハンディの父親はすぐに私たちを密告したのですか？」と書きました。バンクマン＝フリード氏は「笑」と返信しました。
エリソン氏は、検察官と共有したリストに、アカウントを回復するために送金されたお金を指す「150m from the thing?」というメモがありました。
尋問でなぜ150億ドルが中国に支払われたことを書かなかったのか尋ねられた際、エリソン氏は「アカウントを解除するために支払ったことを書くことはしたくなかった」と述べ、「漏れて裁判でアラメダに対して使用される可能性があった」と付け加えました。
バンクマン＝フリード氏の主任弁護士であるマーク・コーエン氏は、エリソン氏が支払を書くことを望まないという発言を取り下げようとしましたが、棄却されました。コーエン氏は再び試みましたが、カプラン判事は簡潔に「弁護士よ、私が棄却するときはそれで話は終わりだ」と答えました。