Image Credit:Third Point managing director doubles down on SBF investor fraud in trial testimony
サム・バンクマン＝フリード氏の試判において、Third Point社のアンドロウシュ氏が証言しました。Third Point社は機関投資家であり、年金基金や財団、富裕層を顧客としています。彼らはFTXの財務データを基に投資を行いましたが、Alamedaとの関連については知らされていませんでした。試証人は、FTXとAlamedaの関係性について語られた2回目のZoomのコールの中で、Alamedaが他のトレーディング会社と同様に扱われるとの印象を受けたと述べました。もしThird Point社がAlamedaの特権的な取引や顧客資金の引き出しについて知っていたならば、彼らは投資を行わなかったでしょう。
また、Paradigm社のマット・ファン氏も証言し、FTXが顧客資金をAlamedaの支援に使用していたことを知っていたならば、彼らも投資を行わなかったと述べました。これらの証言は、FTXとAlamedaの崩壊が投資家に与えた損害を示すものであり、またバンクマン＝フリード氏に対する告発を強化する可能性があります。試判は10月26日まで中断され、その後、FBI捜査官、投資家、顧客の証言が予定されています。その後、バンクマン＝フリード氏自身が証言するかどうかは明確ではありません。ロバート・ボロウジェルディ氏は、Third Pointの取締役兼マネージングディレクターであり、Sam Bankman-Fried氏の裁判で証言しました。この証言は、政府の訴訟を支援し、被告を詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪とすることを試みるものです。
ボロウジェルディ氏は、FTXの「データルーム」にアクセスしたが、FTXと姉妹会社であるAlamedaとの相互関係については知らされていなかったと証言しました。
Third Pointは年金基金、寄付金、高純資産者を対象とする機関投資家です。このヘッジファンドは、1995年に億万長者のダニエル・ロブによって設立されました。ボロウジェルディ氏の仕事は、同社のために投資機会を探すことであり、その結果、彼はFTXについて知識を得ました。
2021年第1四半期〜第2四半期の初めに、ボロウジェルディ氏はBankman-Fried氏や他の関係者とのメールのやりとりを初めて行いました。その後、2021年3月中旬にボロウジェルディ氏はBankman-Fried氏とThird Pointの投資チームとのZoomの会議を行いました。彼は、その会議でBankman-Fried氏が主導し、FTXの成長、戦略計画、財務面などについて話したと証言しました。
Third Pointは、FTXから提供された財務データに基づいて投資を行いましたが、データルームに表示されない他の経費については告知されていなかったとボロウジェルディ氏は証言しました。「善悪にかかわらず、すべてを表示するべきです」と彼は付け加えました。
数週間後には第2回目のZoomの会議が行われました。
ボロウジェルディ氏によると、この会議でAlamedaの話題が出て、Bankman-Fried氏はそれを自身が共同設立したものであると述べましたが、FTXとの関係は「適正なビジネス」であり、「独立して自己の利益を持っている」と語りました。彼は、Bankman-Fried氏がAlamedaに対する株式を持っていることを共有したが、それが関係に影響を与えていないと述べました。
Third Pointは、Alamedaが取引所を利用する他の取引会社と同じように扱われているという印象を持っていました。ボロウジェルディ氏は、「取引所には特別な扱いはあってはならない」と述べました。Third Pointは、Alamedaが顧客の資金をFTXから引き出すことができる特権を持っていたと知っていれば、投資を行わなかったでしょう。
FTXの倒産とAlamedaの崩壊が投資家に与えた影響を指摘する両証言は、Bankman-Fried氏の疑わしい行為に関して政府の訴えを補強する可能性があります。
また、裁判は10月26日まで休会し、最後の3人の証人はFBIのエージェント、投資家、そして顧客であると政府が共有しました。
その後、Bankman-Fried氏の主任弁護人であるマーク・コーエン氏は、「もし弁護の場があれば、1週間かそれ以下になるでしょう」と述べました。その時にBankman-Fried氏が証言するかどうかは明らかではありませんでした。
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