Image Credit:FTX execs blew through $8B; testimony reveals how
Sam Bankman-Fried氏と他のFTXの役員は、顧客資金のうち80億ドル分を不動産、ベンチャーキャピタル投資、選挙寄付、エンドースメント契約、スポーツスタジアムなどに使ったと、元FTX役員であるNishad Singh氏の証言によって明らかになりました。
Singh氏は、彼が不正行為、マネーロンダリング、選挙資金違反の罪を認めたことから、彼がアラメダの帳簿上の穴について知ったのは、約80億ドル分のユーザー預金が正しく計算されなかったコーディングエラーが原因であると述べました。
この証言は、前回の証人であるFTXのCTOゲイリー・ワン氏、アラメダのCEOキャロライン・エリソン氏、FTXのエンジニアアダム・イディディア氏の証言と一致しており、彼らはすべて銀行マンフリード氏が不正行為とマネーロンダリングの首謀者であると指摘しています。
Singh氏は、穴の存在を知った後も「おそらく顧客資金から来たと分かっていた穴を掘る取引を暗黙的に、また明示的に認可した」と述べました。
証言では、Alamedaが顧客資金の80億ドルを使った細かな詳細も示されました。アラメダは、カザフスタンの仮想通貨マイニング企業Genesis Digital Assetsに10億ドル、安全に重点を置いたAI企業Anthropicに5億ドルを投資しました。
証言によると、銀行マンフリード氏が特に感銘を受けたのが投資家マイケル・カイブス氏率いるベンチャー企業K5 Globalへの2億ドル投資でした。彼はK5が主催したスーパーボウルパーティーでヒラリー・クリントン、ケイティ・ペリー、ジェフ・ベゾス、レオナルド・ディカプリオなどを含む人々と出会ったことをSingh氏に伝えました。
また、FTXはスポーツスタジアムの命名権などにも2050万ドルを使いました。さらに、バスケットボール選手のステフ・カリー、ビデオゲームデベロッパーのRiot、シーフェルドの脚本家ラリー・デイヴィッド、サッカー選手のトム・ブレイディ、モデルのジゼル・ブンチェンなどとのエンドースメント契約に11億3000万ドルを投資しました。
Singh氏の証言は、FTXのバランスシートに110億ドルの穴がある要因がマネーロンダリングや不正行為だけでなく、システムのバグや特権的な取引機能も含まれることを明らかにしました。証人は、FTXのアカウントシステムに不具合があり、アラメダが顧客のお金を使って遊ぶことができたと証言しました。
総括すると、Sam Bankman-Fried氏と他のFTXの役員は顧客資金を不正な使途に使い、多くの投資やエンドースメント契約、不動産の購入、キャンペーンへの寄付などに費やしました。これにより、80億ドルの穴がアラメダの帳簿上に生じ、FTXのバランスシートに110億ドルのマイナスが生まれました。
サム・バンクマン＝フリード氏や他のFTX幹部は、前シニアFTX幹部であるニシャド・シンの証言によれば、顧客資金80億ドル相当を不動産、ベンチャーキャピタル投資、キャンペーンへの寄付、エンドースメント契約、そしてスポーツスタジアムに費やしたとのことです。
シンはすでに詐欺、マネーロンダリング、キャンペーン資金規制違反の罪を認めていますが、彼の証言はFTXのお金が具体的にどこに使われたのかを新たに明らかにしています。
証言では、アラメダの経理ミスにより、約80億ドルのユーザー預金が正確に計上されずに穴が開いたことを指摘しています。
また、シン氏の証言は、バンクマン＝フリード氏が詐欺とマネーロンダリングの主導者だと証言している他の3人の告発証人の発言と一致しています。
シン氏は、この穴を知った後も、「顧客の資金から出費していることは明らかであり、私自身もそれに気づいていました」と述べています。
証人としてのシン氏は、FTXが顧客資金の80億ドルをどのように使ったかについてのスプレッドシートを示しました。その中で、バンクマン＝フリード氏が「一般的には投資と投資チームの最終的な意思決定を行っていた」と証言しています。
シン氏の証言によると、80億ドルの中で、カザフスタンの仮想通貨マイニング企業であるGenesis Digital Assetsに10億ドル、安全対策に特化したAI企業であるAnthropicに5億ドル、ベンチャーファームのK5 Globalに2億ドルを投資したことが焦点になりました。
バンクマン＝フリード氏は、K5との提携について懸念を表明したシン氏の意見を無視し、その提携を実現しました。また、バンクマン＝フリード氏は、FTXの影響力を高めるためにソーシャルクライミングやセレブリティとの提携契約にも取り組んでいたことが明らかになりました。
さらに、シン氏の証言によれば、この80億ドルの資金でバハマの3000万ドルのペントハウス、また複数の不動産が購入され、選挙への寄付も行われたことが明らかになりました。
シン氏は、FTXの支出について懸念を表明しましたが、通常は無視されていたと証言しています。
この80億ドルの穴は、2019年に導入された「allow negative」というシステムの悪用によるもので、Alamedaが顧客のお金を使用してそれを利用していたことが原因でした。この機能は、AlamedaがFTXの資金を超過して取引、借入、および引き出しすることを可能にするもので、顧客のお金を失うことになりました。
2022年6月までに、FTXのバランスシートには110億ドルの穴があり、AlamedaもFTXに対して80億ドルの顧客資金の返済能力を持っていませんでした。
引用元記事はこちらFTX execs blew through $8B; testimony reveals how