Image Credit:Crypto giant Binance is reportedly facing US probe for violating Russian sanctions
仮想通貨取引所のBinanceが、ロシアとの制裁に違反した可能性があるとして、米司法省から調査を受けていると報道されています。Bloombergによると、Binanceはロシアの顧客による米国の金融機関への制裁回避のための資金移動を許可したかどうかが調査対象だとされています。同社は以前、イランに対する米国の制裁回避にBinanceが利用されたとの前回の告発について司法省と和解する可能性についても協議しているとの情報もあります。これは、Binanceが直面している調査のうちの1つで、先月、マネーロンダリングの疑いがあるとの報道がありました。Binanceは、すでに厳格な顧客審査を行っており、二重登録、匿名アカウント、曖昧な資金源を禁じていると回答していますが、今回の疑惑については明確なコメントはしていません。
仮想通貨取引所のBinanceが、ロシア制裁に違反した可能性があるとして、アメリカ司法省から調査を受けていると報じられました。Bloombergによると、同省は、仮想通貨取引所がロシアの顧客がアメリカの制裁を回避する手段として資金を移動することを許可したかどうかを調査しています。また、同社は、イランに対するアメリカの制裁を回避するために取引所が使用されたとの以前の告発に関して司法省と和解する可能性があると報じられました。Binanceは、2021年以降、米国司法当局や内国歳入庁からのマネーロンダリングの疑いを受けています。Binanceは「完全な企業統治体制の完全な刷新」を計画しており、従来の銀行が採用しているのと同様の厳格な顧客情報開示に関するポリシーを採用することを表明していますが、具体的には言及していませんでした。
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