Image Credit:Binance to pay $4.3B in fines and CEO ‘CZ’ to step down, plead guilty to anti-money laundering charges
仮想通貨取引所と米政府にとって波乱の週となりました。仮想通貨取引所Binanceの創設者兼CEOであるチャンペン・ジャオ氏（通称：CZ）は、米司法省からのアンチマネーロンダリング法の違反に対して有罪を認め、辞任する予定だと、ウォールストリートジャーナルの報道が伝えました。ジャオ氏は火曜日の午後にシアトルの連邦裁判所に出廷し、有罪を認める見通しです。また、Binanceは43億ドルの罰金を支払う見込みです。米司法省は午後3時（米国東部標準時）に記者会見を開き、Binanceの訴訟について詳しく説明する予定です。仮想通貨取引所は、TechCrunchからの複数のコメントリクエストには返答していませんでした。
Binanceは2017年6月に立ち上げられ、わずか180日で世界最大の仮想通貨取引所となりました。CoinMarketCapのデータによると、過去24時間で116億ドル以上の取引高を記録し、2番目に大きい仮想通貨取引所Coinbaseの19億ドルの取引高よりも515％多いです。
これは、取引高で3番目に大きい仮想通貨取引所であるKrakenがSECから「登録されていない証券取引所、ブローカー、ディーラー、クリアリング機関として運営している」として告訴されたわずか1日後の出来事です。
別件では、2月にKrakenは米国のクライアント向けに仮想通貨ステーキングサービスを終了し、SECとの過去の訴訟を解決するために3000万ドルの料金を支払うことに同意しました。
Binanceに対する司法省の告訴は、米証券取引委員会（SEC）が5か月以上前に告訴し、ジャオ氏とBinanceが当局に対して運営について嘘をついたとして、連邦裁判で被告に13の罪を提起した後の出来事です。SECの提起書では、ジャオ氏とBinanceは取引エンティティの事業運営を指導し、Binance.USプラットフォームに対して仮想通貨関連のサービスを提供しているとされています。
また、3月下旬には米先物取引委員会（CFTC）も、Binanceとジャオ氏、最高コンプライアンス責任者のサミュエル・リムとの間で、取引および派生商品のルールに違反した疑いで訴訟を提起していました。
Binanceは過去1年間、さまざまな理由で注目を浴びています。その中にはジャオ氏の発言がかつての競争相手であったFTXの崩壊に寄与したことも含まれます。さらに、Binanceのアメリカの姉妹会社であるBinance.USは、規制環境が「敵意と不確実なもの」であるため、13億ドルの取引所ブローカーVoyager Digitalの資産を買収する契約から離脱しました。
8月には、Checkout.comがBinanceとの関係を断絶しました。理由は仮想通貨会社のアンチマネーロンダリング、制裁、規制コントロールの問題への懸念です。当時、Binanceの広報担当者は、「Checkoutの主張には同意しておらず、法的対応の選択肢を検討しています」とコメントしました。先週は仮想通貨取引所とアメリカ政府にとって事件の多い週となりました。Binanceの創設者兼CEOであるチャンペン・ジャオ（別名：CZ）は、アメリカの反マネーロンダリング要件違反で起訴され、辞任し有罪を認める予定です。Binanceは43億ドルの罰金を支払うことになっています。また、連邦裁判所で裁判所に出廷し、有罪を認める予定です。これについては、米国司法省が記者会見を開くことが予想されています。Binanceはこの告発に対するコメントに対してTechCrunchからの複数の要求に対しては応答していません。
Binanceは2017年6月に立ち上げられ、わずか180日で世界最大の仮想通貨取引所となりました。CoinMarketCapのデータによると、過去24時間での取引高は116億ドル以上であり、2番目に大きい仮想通貨取引所であるCoinbaseの19億ドルの取引高よりも515%高いです。
これは、SECが取引高で3番目に大きい仮想通貨取引所であるKrakenを、「登録されていない証券取引所、仲介業者、ディーラー、クリアリング機関」として運営しているとして告発したわずか1日後の出来事です。
Binanceに対するDOJの告発は、アメリカ証券取引委員会が約5か月前に、Binanceとジャオ氏が業務に関して規制当局に嘘をついたとして、連邦訴訟で被告13名に対して告発した後のものです。ジャオ氏とBinanceは、Binance.USという独立した取引所があると主張しているBinance.USプラットフォームへのビジネスの運営や仮想通貨関連サービスの提供に「深く関与していた」とされています。
また、米国商品先物取引委員会も3月下旬に、Binance、ジャオ氏、最高コンプライアンス責任者のサミュエル・リムに対して、取引とデリバティブ規則に違反したとして訴訟を起こしました。
Binanceはこの1年間、さまざまな理由で話題となってきました。その中には、ジャオ氏の発言がかつてのライバルであるFTXの崩壊に寄与したこともあります。また、Binanceのアメリカの姉妹会社であるBinance.USは、規制環境の「敵対的かつ不確実な」ため、仮想通貨ブローカーのVoyager Digitalの資産を13億ドルで買収する契約を破棄しました。
8月には、コンプライアンスと制裁の問題に関してBinanceの関与が懸念されたことから、Checkout.comがBinanceとの関係を絶ちました。当時、Binanceの広報担当者は、「Checkoutの主張する終了理由に同意せず、法的措置の可能性を考慮しています」と述べました。