Image Credit:NY Attorney General sues Gemini, Genesis and DCG for allegedly defrauding crypto investors of over $1B
ニューヨーク州の検事総長であるLetitia Jamesが、仮想通貨関連企業のGemini Trust Company、Genesis Global Capitalおよびその関連会社、Digital Currency Group（DCG）を訴え、投資家1,000万ドル以上をだましたとして、訴状を提出しました。この訴訟では、Genesisの元CEOであるSoichiro “Michael” MoroとDCGの創設者兼CEOであるBarry Silbertも、11億ドルの損失を隠そうとして「投資家や一般市民を欺いた」という容疑で告発されました。訴状によれば、約23万人の投資家がこの3社に影響を受けたとされています。調査では、Geminiが投資プログラム「Gemini Earn」を「低リスクの投資」と偽り、実際にはそうではなかったとされています。この訴訟は、規制が不十分な仮想通貨業界での悪質行為の一例であり、「この詐欺は、規制が不十分な暗号通貨業界で悪質な行為が引き起こす害の別の例です」とJamesは述べました。また、2022年6月にGenesisの最大の借り手である仮想通貨ヘッジファンドのThree Arrows Capitalが数十億ドルの融資債務不履行を起こし、7月に破産を申請したことも取り上げられています。その頃、Genesisは別の借り手のBabel Financeから1億ドル以上の損失を受け、合計の損失額は11億ドルを超えました。これらの告発は、仮想通貨取引所FTXおよび仮想通貨取引会社Alamedaの共同創業者であるBankman-Friedが詐欺およびマネーロンダリングに関連する7つの容疑で裁判中であるタイミングで発表されました。FTXとAlamedaが2021年11月に破産申請を行った後の市場の混乱が、Genesisを傾け、同社も2022年1月に破産申請をしました。また、2022年1月12日、米国証券取引委員会は、Genesisと仮想通貨取引所であるGeminiに対して、Gemini Earn仮想通貨貸付プログラムを通じた小売投資家への未登録の証券の発行と販売の罪で告発しました。検察は、GenesisとGeminiが数十万人の投資家から何十億ドル相当の仮想通貨資産を調達したと述べています。
ニューヨーク州司法長官のLetitia Jamesは、木曜日に発表された声明によると、3つの暗号通貨企業、Gemini Trust Company、Genesis Global Capital及びその関連企業、Digital Currency Group（DCG）に対し、投資家から10億ドルを超える詐欺をしたとして訴訟を起こしました。
この訴訟では、Genesisの元CEO Soichiro “Michael” MoroとDCGの創業者兼CEOであるBarry Silbertも起訴され、11億ドルの損失を隠そうとし、「投資家や一般市民をだました」とされています。
政府の声明によれば、これら3つの企業によって約23万人の投資家が被害を受けました。調査によると、Geminiは投資プログラムであるGemini Earnを「低リスクの投資」と称していましたが、実際にはそうではなかったとされています。
「この訴訟は、未規制の暗号通貨業界で悪意のある行為がさらなる被害を引き起こしている別の例です」とJames氏は声明で述べています。
2022年6月、Genesisの最大の借り手である暗号通貨ヘッジファンドのThree Arrows Capitalは、数十億ドルの融資を返済せずにデフォルトし、その後、7月に破産を申請しました。その頃、Genesisは別の借り手であるBabel Financeから1億ドル以上の損失を出し、合計で11億ドルを超える損失となりました。
この告発は、暗号通貨取引所FTXと暗号通貨取引会社Alamedaの共同創設者であるBankman-Fried氏が詐欺とマネーロンダリングに関連する7つの罪状で裁判中である時期に行われました。FTXとAlamedaが2021年11月に破産を申請した結果引き起こされた市場混乱は、Genesisをも倒産に追い込み、同社は2022年1月に破産を申請しました。
2022年1月12日、米国証券取引委員会は、Genesisと暗号通貨取引所・ウォレット・カストディアンのGeminiを、Gemini Earn暗号通貨資産貸付プログラムを通じて小売投資家に対して登録されていない証券の募集と販売をしたとして告発しました。検察当局は、GenesisとGeminiが数十万人の投資家から何十億ドル相当の暗号通貨を調達したと述べています。