Image Credit:Two founders behind Russian crypto mixer Tornado Cash charged by US federal courts
ロシアの仮想通貨ミキシングサービス、Tornado Cashの2人の創設者が、米国ニューヨーク南部地区の米国検察官事務所から告発を受けました。新たに公開された起訴状によれば、ロマン・ストームとロマン・セメノフは、マネーロンダリングの共謀、制裁違反の共謀、無許可の送金業務の共謀の容疑をかけられました。ストームは水曜日にワシントンで逮捕されましたが、セメノフはまだ行方不明です。この事件には、アムステルダムでのTornado Cashの役割により、非公開の訴訟が彼を追っています。
ミキサーは、顧客が手数料を払って仮想通貨の資金の出所を秘匿することを可能にします。資金を移動する際にプライバシーを求める善意のある利用者にとって便利なシステムですが、同時に汚染された仮想通貨の特定性を低下させる可能性もあります。
Tornado Cashは、ウェブサイトによると、Zcashチームがオープンソースの研究に基づいて2019年に創設されました。セメノフは1月のCoinDeskのインタビューで、そのプラットフォームの分散型性を強調し、「停止不能」であると述べ、「調査に対してはあまり助けることはできません」と付け加えました。
水曜日の告発は、Tornado Cashが約10億ドルのマネーロンダリング取引を行っていたプラットフォームであるとして、起訴されました。これには、北朝鮮のサイバー犯罪組織であるLazarus Groupによって盗まれた4億5500万ドル以上が含まれています。2022年8月、米財務省外国資産対策局（OFAC）は、Tornado Cashがそのプラットフォームを通じて約70億ドルの仮想通貨の洗浄を可能にしたことに対して制裁を科しました。これ以降、米国の市民や企業はそのサービスを利用することが禁止されました。
SDNYに加えて、水曜日の告発には、連邦捜査局（FBI）、司法省、内国歳入庁の刑事捜査部門が参加しました。
ロシアの暗号通貨ミキシングサービス「Tornado Cash」の2人の創設者が、米国ニューヨーク南部地区の検事の声明によれば、水曜日に告訴されたと発表されました。
新たに公開された起訴状によると、ローマン・ストームとローマン・セメノフは公式にマネーロンダリングの共謀、制裁違反の共謀、無許可の送金業務の共謀の罪で告訴されました。
ストームは水曜日にワシントンで逮捕されましたが、セメノフはまだ行方不明です。また、起訴状には言及されていませんが、第3の共同創設者であるアレクセイ・ペルツェフは、Tornado Cashの役割によってアムステルダムで法的な措置を受けています。
ミキサーは、暗号資産の取引時に顧客が手数料と引き換えに資金の出所を隠すことができるようにするものです。ブレンディングは、資金を移動する際に個人のプライバシーを求める善良な利用者によって使用されることもありますが、悪意のある資金がより識別しにくくなる可能性もあります。
Tornado Cashは、そのウェブサイトによると、Zcashのチームによるオープンソースの研究を基に2019年に作成されました。セメノフは、「プロトコルは特に「止められない」ように設計されており、チームにはプロトコルに対するほとんどの制御権がないので、調査を助けるためにできることはあまりありません」と2022年1月のCoinDeskとのインタビューで述べ、プラットフォームの分散型性を強調しました。
米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は水曜日の声明で、「公に技術的に洗練されたプライバシーサービスを提供すると主張しながら、ストームとセメノフは犯罪の成果物を隠そうとするハッカーや詐欺師を助けることを知っていた」と述べました。
告訴は、Tornado Cashが1,000億ドル以上のマネーロンダリング取引を行っていたプラットフォームを運営していたことに関連していますとSDNYは述べました。これには、北朝鮮のサイバー犯罪組織であるLazarus Groupによって盗まれた4億5500万ドル以上が含まれています。これは、昨年、米国財務省外国資産統制局(OFAC)の声明によると、北朝鮮のサイバー犯罪組織であるLazarus Groupによって盗まれたものです。
2022年8月、OFACは、Tornado Cashに対して7,000億ドル以上の暗号通貨の洗浄を可能にする役割に対して制裁を科しました。それ以降、米国市民と企業はそのサービスの利用を禁止されました。
水曜日の告訴には、連邦捜査局、司法省、内国歳入庁の刑事捜査部門も参加しました。
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